नई दिल्ली [भारत], 6 अक्टूबर (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, राजस्थान, और उत्तराखंड सहित नौ राज्यों में 44 स्थानों पर व्यापक खोज संचालन किया। पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और इसके समूह कंपनियों से जुड़े मामले के संबंध में।
ईडी के अनुसार, इन खोजों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। संचालन के दौरान कई अशुद्ध दस्तावेजों को पुनर्प्राप्त और जब्त कर लिया गया था। एजेंसी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में घटनाक्रम का खुलासा किया, मामले के महत्व और चल रही जांच पर प्रकाश डाला।
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“एड, दिल्ली जोनल कार्यालय ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और उत्तराखंड में 4 अक्टूबर, 2024 को 44 स्थानों पर 44 स्थानों पर खोज संचालन किया, जिसमें एम/एस पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल थे ( पीएसीएल) और इसके समूह।
ये नवीनतम छापे शुक्रवार को ईडी द्वारा किए गए एक समान ऑपरेशन का अनुसरण करते हैं, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में स्थानों को लक्षित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से बंधे एक प्रमुख चिट फंड घोटाले में इसकी जांच के हिस्से के रूप में। इस मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने इन कार्यों के दौरान दो दर्जन से अधिक स्थानों की खोज की।
पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड केस की जांच जारी है, ईडी ने घोटाले से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने और संबोधित करने के प्रयासों को तीव्र किया।
